Министерство юстиции США подало гражданский иск о мошенничестве в Суд по международной торговле США в Нью-Йорке против компании-импортера Uni-Tile & Marble, Inc., базирующейся в Хейворде, штат Калифорния, и ее генерального директора Xin Mian Pan. В исковом заявлении, поданном 28 сентября 2026 года, ведомство требует взыскать около 290 млн долларов США в виде неуплаченных пошлин и гражданско-правовых штрафов за мошенничество, привлекая компанию и ее руководителя к солидарной ответственности за предполагаемое уклонение от уплаты таможенных пошлин в период с 2018 по 2023 год.
Согласно исковому заявлению, федеральное правительство требует выплаты $67,922,260.09 неуплаченных таможенных пошлин (около 67,9 млн долларов США) и установленного законом штрафа за мошенничество в размере $222,537,664.95 (около 222,5 млн долларов США), а также начисленных процентов. Иск подан на основании статьи 19 U.S.C. § 1592(а), положения Закона о тарифах 1930 года, с целью принудительного исполнения требований об уплате пошлин и штрафов, выдвинутых Таможенно-пограничной службой США CBP.
По утверждению правительства, в период приблизительно с сентября 2018 года по август 2023 года ответчики реализовали мошенническую схему примерно по 503 таможенным декларациям на деревянные шкафы и тумбы, изделия из кварцевого агломерата, керамическую плитку и другие товары, импортированные из Китая. Обвинения, изложенные в гражданском иске и параллельном уголовном обвинительном заключении, находятся на стадии рассмотрения и еще не были доказаны в суде.
Гражданский иск и истребуемые штрафы
Гражданский иск подан на основании нормы 19 U.S.C. § 1592(а). Правительство добивается исполнения требований CBP по взысканию пошлин и штрафов по приблизительно 503 партиям китайских товаров.
Согласно исковому заявлению, предполагаемые схемы были разработаны для уклонения от уплаты комбинированных антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также дополнительных тарифов, включая пошлины в рамках Section 301. Истец требует вынесения судебного решения о привлечении Uni-Tile и Pan к солидарной ответственности.
Предполагаемые схемы уклонения и подставные компании
В исковом заявлении описаны три основных метода, которые, как утверждается, использовались ответчиками для уклонения от уплаты импортных пошлин. Во-первых, в иске заявляется о перевалке грузов через Малайзию, при этом Малайзия ложно указывалась в качестве страны происхождения в таможенных декларациях, подаваемых в CBP. Во-вторых, правительство утверждает о преднамеренном занижении стоимости поставок с целью сокращения расчетных налоговых обязательств. В-третьих, согласно иску, допускалось намеренно неверное декларирование наименования товаров: импортируемый кварцевый агломерат часто ложно заявлялся как иной товар, не облагаемый антидемпинговыми и компенсационными пошлинами.
В марте 2022 года CBP начала расследование в рамках Закона о принуждении и защите EAPA в отношении переваленных партий Uni-Tile. Согласно исковому заявлению, после того как CBP инициировала расследование EAPA, ответчики, как предполагается, прекратили использовать Uni-Tile в качестве номинального импортера и вместо этого задействовали подставные компании. Издание Stone Update сообщает, что использовались пять подставных фирм, две из которых были созданы по украденным персональным данным.
Параллельное уголовное дело и федеральная целевая группа
Гражданский судебный процесс идет параллельно с уголовным производством, о котором ранее объявили федеральные прокуроры. В декабре 2025 года прокуратура США по Северному округу Калифорнии выдвинула уголовные обвинения, включая сговор, мошенничество с использованием электронных средств связи, контрабанду и международное отмывание денег, против Pan, компании Uni-Tile и других лиц. Уголовное дело находится на стадии рассмотрения; выдвинутые обвинения не были доказаны в суде.
Salvatore Ingrassia, исполняющий обязанности исполнительного директора по безопасности грузов и транспортных средств Управления полевых операций CBP, заявил: «Эти гражданские санкции демонстрируют, что попытки подорвать нашу экономику и американский бизнес влекут за собой серьезные последствия». Целевая группа Министерства юстиции по борьбе с торговым мошенничеством сотрудничает с CBP и другими ведомствами в вопросах соблюдения торгового законодательства США.
Данное дело слушается на фоне того, что импортный искусственный кварц также подпадает под защитную тарифную квоту США на кварцевый агломерат, действующую с августа 2026 года. Основные сведения о классификации приведены в материалах: руководство по кодам ТН ВЭД для природного камня и руководство по импорту природного камня.
Что это означает для покупателей
- Ожидайте продолжения жесткого правоприменения: Изделия из китайского кварцевого агломерата уже давно облагаются антидемпинговыми и компенсационными пошлинами, и это дело показывает, что CBP и Министерство юстиции преследуют факты уклонения даже спустя годы после ввоза товаров.
- Тщательно проверяйте заявленную страну происхождения: Декларации о стране происхождения для кварца, мебели и керамической плитки находятся под пристальным вниманием федеральных властей; покупателям следует запрашивать у зарубежных поставщиков полные документы о заводском происхождении, производственные журналы и сертификаты происхождения от фабрики.
- Проверяйте описание продукции и классификацию по ТН ВЭД: Поскольку импортеры несут ответственность за недостоверное декларирование, отделам закупок следует требовать подробные данные от производителя и удостоверяться, что в счетах-фактурах продукция описана точно, например изделия из кварцевого агломерата задекларированы именно под своим наименованием.
- Проявляйте осмотрительность при ценах ниже рыночных: Импортерам и переработчикам следует настороженно относиться к ценам, которые объяснимы только в том случае, если предусмотренные законом антидемпинговые, компенсационные пошлины или пошлины в рамках Section 301 не уплачиваются.
- Пересмотрите условия уплаты пошлин в контрактах на поставку: Учитывая, что специальные защитные меры и тарифные квоты теперь накладываются поверх существующих пошлин, в контрактах должно быть четко прописано, какая сторона несет расходы по уплате тех или иных пошлин и кто выступает официальным импортером.
