Das US-Justizministerium hat beim U.S. Court of International Trade in New York eine Zivilklage wegen Betrugs gegen den in Hayward, Kalifornien, ansässigen Importeur Uni-Tile & Marble, Inc. und dessen Chief Executive Officer Xin Mian Pan eingereicht. Die am 28. September 2026 eingereichte Klageschrift fordert rund 290 Millionen Dollar an unbezahlten Zöllen und zivilrechtlichen Betrugsstrafen und nimmt das Unternehmen sowie seine Führungskraft wegen mutmaßlicher Zollhinterziehung zwischen 2018 und 2023 gesamtschuldnerisch in Anspruch.
Laut Klageschrift fordert die Bundesregierung $67,922,260.09 an unbezahlten Zöllen (rund 67,9 Millionen Dollar) und eine gesetzliche Betrugsstrafe von $222,537,664.95 (rund 222,5 Millionen Dollar) zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Klage wurde auf Grundlage von 19 U.S.C. § 1592(a), einer Bestimmung des Tariff Act of 1930, erhoben, um Forderungen nach Zöllen und Strafen durchzusetzen, die von der U.S. Customs and Border Protection (CBP) erlassen wurden.
Die Regierung wirft den Beklagten vor, zwischen etwa September 2018 und August 2023 ein Betrugssystem bei rund 503 Warensendungen von Küchen- und Badezimmerschränken aus Holz, Quarzkomposit-Oberflächen, Keramikfliesen und anderen aus China importierten Waren betrieben zu haben. Die Anschuldigungen in der Zivilklage und einer parallelen strafrechtlichen Anklageschrift sind weiterhin anhängig und wurden vor Gericht nicht bewiesen.
Zivilklage und geforderte Strafen
Die Zivilklage wird auf Grundlage von 19 U.S.C. § 1592(a) geführt. Die Regierung beabsichtigt, die Forderung der CBP nach Zöllen und Strafen für rund 503 Einfuhren chinesischer Waren durchzusetzen.
Laut Klageschrift waren die mutmaßlichen Praktiken darauf ausgelegt, die kombinierten Sätze von Antidumping- und Ausgleichszöllen sowie zusätzliche Zölle einschließlich der Zölle nach Section 301 zu umgehen. Die Klage fordert eine gesamtschuldnerische Verurteilung von Uni-Tile und Pan.
Mutmaßliche Umgehungspraktiken und Briefkastenfirmen
Die Klageschrift führt drei primäre Methoden auf, die von den Beklagten mutmaßlich zur Umgehung von Einfuhrzöllen genutzt wurden. Erstens macht die Klage Umladungen über Malaysia geltend, wobei Malaysia auf den der CBP vorgelegten Einfuhranmeldungen fälschlicherweise als Ursprungsland deklariert worden sei. Zweitens wirft die Regierung den Beklagten eine vorsätzliche Unterbewertung von Lieferungen vor, um die berechneten Zollverbindlichkeiten zu senken. Drittens rügt die Klage eine Falschdeklaration von Waren und führt an, dass importierte Quarzkomposit-Produkte häufig fälschlicherweise als andere Erzeugnisse ausgewiesen worden seien, die keinen Antidumping- und Ausgleichszöllen unterliegen.
Im März 2022 leitete die CBP eine Untersuchung nach dem Enforce and Protect Act (EAPA) zu den umgeladenen Sendungen von Uni-Tile ein. Laut Klageschrift hörten die Beklagten nach Einleitung der EAPA-Untersuchung mutmaßlich auf, Uni-Tile als offiziellen Importeur einzusetzen, und nutzten stattdessen Briefkastenfirmen. Stone Update berichtet, dass fünf Briefkastenfirmen genutzt wurden, von denen zwei unter Verwendung gestohlener Identitäten gegründet worden seien.
Paralleles Strafverfahren und bundesstaatliche Taskforce
Das Zivilverfahren läuft parallel zu strafrechtlichen Verfahren, die zuvor von Bundesstaatsanwälten bekannt gegeben worden waren. Im Dezember 2025 gab die US-Staatsanwaltschaft für den Northern District of California eine strafrechtliche Anklage unter anderem wegen Verschwörung, Überweisungsbetrugs, Schmuggels und internationaler Geldwäsche gegen Pan, Uni-Tile und weitere Personen bekannt. Das Strafverfahren ist anhängig; die Anschuldigungen wurden vor Gericht nicht bewiesen.
Salvatore Ingrassia, amtierender geschäftsführender Direktor für Fracht- und Beförderungssicherheit im Office of Field Operations der CBP, erklärte: "Diese zivilrechtlichen Strafen belegen, dass Versuche, unsere Wirtschaft und amerikanische Unternehmen zu untergraben, schwerwiegende Konsequenzen haben." Die Trade Fraud Task Force des Justizministeriums arbeitet mit der CBP und weiteren Behörden an der Durchsetzung der US-Handelsgesetze zusammen.
Der Fall fällt in eine Zeit, in der importierter Quarzkomposit auch dem US-Schutzzollkontingent auf Quarzkomposit, in Kraft seit August 2026 unterliegt. Zu den Grundlagen der Tarifeinreihung siehe den Leitfaden zu HS-Codes für Naturstein und den Leitfaden für den Import von Naturstein.
Was dies für Einkäufer bedeutet
- Anhaltende Durchsetzungsmaßnahmen erwarten: Chinesische Quarzkomposit-Produkte unterliegen seit langem Antidumping- und Ausgleichszöllen, und dieser Fall verdeutlicht, dass CBP und Justizministerium Umgehungsversuche noch Jahre nach der tatsächlichen Einfuhr verfolgen.
- Ursprungserklärungen sorgfältig prüfen: Ursprungserklärungen für Quarz, Schränke und Keramikfliesen bilden einen aktiven Schwerpunkt der Bundeszollbehörden; Einkäufer sollten von internationalen Lieferanten vollständige Fabriknachweise, Produktionsprotokolle und Werksursprungszertifikate einfordern.
- Warenbeschreibungen und HS-Einreihung kontrollieren: Da Importeure für unrichtige Deklarationen haften, sollten Beschaffungsteams eindeutige Herstellerangaben anfordern und sicherstellen, dass Rechnungen die Produkte präzise beschreiben – beispielsweise Quarzkomposit-Oberflächen auch als solche deklariert sind.
- Vorsicht bei Preisen unter Marktniveau walten lassen: Importeure und Verarbeiter sollten skeptisch bei Konditionen sein, die nur dann wirtschaftlich darstellbar sind, wenn gesetzliche Antidumping-, Ausgleichs- oder Section-301-Zölle nicht entrichtet werden.
- Zollklauseln in Lieferverträgen überprüfen: Da Schutzzölle und Zollkontingente nun zusätzlich auf bestehende Zölle aufgeschlagen werden, sollten Verträge genau festlegen, welche Partei welche Abgaben trägt und wer als offizieller Importeur fungiert.
